النجف.. ضبط 11 متلاعباً ومزوراً بنقل ملكية عقارات الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأحد، بأنها كشفت عمليات تلاعب وتزوير ونقل ملكية عقارات في مُديرية بلدية النجف، مُبينةً أنه تم ضبط (11) مُتهماً خلال تلك العمليات.
وقالت الدائرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مكتب تحقيق النجف نفذت عملية ضبط لـ(5) مُوظفين في مُديرية البلدية؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكية عدة عقارات تعود ملكيتها إلى الدولة بأسماء عدد من الأشخاص، بصورة غير قانونية، موضحةً أن المُتهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم، مشيرةً إلى أن عملية الضبط تمت وفقاً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات.
وتابعت إنه تم ضبط (6) من مُوظفي ورشة صيانة الآليات في بلدية النجف؛ على خلفية قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلدية وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشف "فارغ"، ثم يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهمية في المحاضر، فيما قرر قاضي التحقيق المُختص توقيف المُتهمين الذين تم ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقويات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة بلدية النجف
إقرأ أيضاً:
غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وقررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل