ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في القاهرة.
أخبار متعلقة
ضبط مالك ورشة لتصنيع الملابس بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في التجمع الخامس
ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصلة الاتجار بالنقد الأجنبي في دمياط
القبض على تاجر قطع غيار سيارات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالي لعملات محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
الاتجار بالنقد الأجنبي القاهرة السوق المصرفي مديرية أمن القاهرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القاهرة
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها