الحكم بسجن وزير روسي سابق لمدة 12 عاما بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حكمت محكمة مقاطعة بريوبرازينسكي في موسكو على الوزير الروسي السابق للشؤون الحكومية المفتوحة ميخائيل أبيزوف، المتهم بإنشاء شبكة إجرامية ومعاملات تجارية غير قانونية وغسل الأموال، بالسجن لمدة 12 عاما.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم فرض غرامة قدرها 80 مليون روبل (866 ألفا و 270 دولارا) على الوزير السابق كعقوبة إضافية.
ووفقا لمنطوق الحكم تمت "إدانة أبيزوف كمذنب. وبجمع الأحكام معا وإجمالي الجرائم المرتكبة، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في سجن متوسط الحراسة. وكعقوبة إضافية، غرامة قدرها 80 مليون روبل ".
ومن المتوقع أن يستأنف دفاع جميع المتهمين في القضية حكم الإدانة. وقال المحامي أرتور بولشاكوف لوكالة (تاس) "بعد دراسة الحكم والتحدث مع المتهمين في القضية، سيتم في النهاية اتخاذ قرار بالاستئناف أو عدمه".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسل الأموال الحكم وزير روسي
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف