بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة «غسيـل أموال» بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد".
تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
ويقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على متحصلات البيع لنفسه ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذلك عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاً«الفلوس كانت بتتحول على حسابي البنكي».. القصة الكاملة لاتهام البلوجر هدير عاطف بالنصب
«هسفركم لأداء العمرة».. التحقيق مع مالك مكتب سياحي لنصبه على المواطنين بطوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نصب جرائم النصب جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية في المنصورة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة تم تداولها على إحدى الصفحات على موقع فيس بوك، تضمنت شكوى صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص “عاطل” بسرقة المقابض النحاسية من المنازل ومحاولة سرقة بعض الشقق السكنية في أحد العقارات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وبالفحص، تبيّن أن الشاكي وجاره قد أبلغا قسم شرطة أول المنصورة بتضررهما من شخص معروف بوجود سجل جنائي، مقيم بدائرة القسم، بسبب شروعه في سرقة مساكنهما. وبعد ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بوابة فيتو
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها