بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة «غسيـل أموال» بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد".
تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
ويقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على متحصلات البيع لنفسه ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذلك عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاً«الفلوس كانت بتتحول على حسابي البنكي».. القصة الكاملة لاتهام البلوجر هدير عاطف بالنصب
«هسفركم لأداء العمرة».. التحقيق مع مالك مكتب سياحي لنصبه على المواطنين بطوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نصب جرائم النصب جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: مسابقة القرآن الكريم تقدم جوائز غير مسبوقة بقيمة تصل إلى 13 مليون جنيه
أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين التي تنظمها الوزارة تقدم جوائز هذا العام بقيمة غير مسبوقة على مدار الأعوام السابقة تصل إلى 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية تناهز المليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك أعدادا غير مسبوقة من المتسابقين.
وقال رسلان في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الأحد إن المسابقة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتم تسليم جوائزها للفائزين بها في شهر رمضان الكريم بليلة القدر من كل عام.
وأضاف أن المسابقة ليست لحفظ القرآن الكريم فقط، بل تشمل عدة فروع تتناول (حفظ القرآن الكريم، حسن التلاوة، القراءات المختلفة للقرآن، تفسير القرآن، إعراب آيات القرآن، فهم الرسائل والغايات المقاصدية من القرآن الكريم)، مؤكدا أنها جرعة علمية ضخمة تشمل الكثير من علوم القرآن الكريم، لا تقام على أساس الحفظ والتلقين فقط، بل على الفهم وعمل يطابق الفهم المستنير.
وأوضح رسلان أن هناك مشاركين من 72 دولة بعضها ليست ذات أغلبية مسلمة، والتصفيات تمت عبر الإنترنت، حتى اجتمع في ضيافة مصر 158 متسابقا من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه الأعداد غير مسبوقة في تاريخ المسابقة، كما تضم محكمين من 8 دول.
برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ طه الفشني
المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. كيف استعدت «الأوقاف» للنسخة 32؟ (فيديو)
وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية