لغسلهما 20 مليون جنيه.. سقوط تاجري العملة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
كما غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية جرائم الأموال العامة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
«40 مليون جنيه مخدرات وأسلحة ثقيلة».. سقوط بؤر إجرامية شديدة الخطورة في قبضة الداخلية
في ضربة أمنية موجعة للبؤر الإجرامية الخطرة، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية لعناصر جنائية متورطة في تجارة المخدرات والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بعدد من المحافظات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتجفيف منابع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
كشفت معلومات وتحريات قطاعي «مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» و«الأمن العام» بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط بؤر إجرامية شديدة الخطورة تضم عناصر جنائية تحترف جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر بهدف ترويجها والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات واستهداف تلك البؤر في عمليات أمنية منسقة، أسفرت الحملات عن ضبط المتهمين وبحوزتهم مضبوطات ضخمة شملت:
• أكثر من 401 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو).
• أكثر من 27 ألف قرص مخدر.
• 38 قطعة سلاح ناري (35 فرد خرطوش، بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 40 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة لاستهداف البؤر الإجرامية الخطرة وملاحقة المتاجرين في المخدرات والأسلحة غير المرخصة، حمايةً لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات