القبض على مسؤول في شركة نفط ميسان بتهمة اختلاس 8 مليارات دينار

غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (50) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۲ ساعة

المصرف المركزي يعلن توزيع 4 مليارات دينار ويشدد على انضباط المصارف

محافظ المصرف المركزي يبحث مع المصارف التجارية خطط السيولة وتطوير التحول الرقمي ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين للمصارف التجارية بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف، وذلك لمناقشة مستوى توفر السيولة النقدية وخطط التوزيع للأسبوع القادم والفترة المقبلة، إلى جانب متابعة مؤشرات الدفع الإلكتروني. توزيع 4 مليارات دينار على المصارفأكد ناجي خلال الاجتماع بدء توزيع 4 مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيراً إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع القادم في جميع الفروع...

الأسبوعقبل ۲۴ ساعة

القبض على شخصين بتهمة توزيع كروت دعائية لأحد المرشحين في المحمودية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية في دائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة من ضبط شخصين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، بحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، أثناء محاولتهما توزيعها على المواطنين المترددين على اللجان، بهدف التأثير على اختياراتهم ودفعهم للتصويت لصالح المرشح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. تُجرى الانتخابات في أربع دوائر انتخابية بالمحافظة، تشمل الدائرة الرابعة (رشيد، المحمودية، الرحمانية)، والدائرة الخامسة (حوش عيسى)، والدائرة السادسة (الدلنجات)، والدائرة التاسعة (كوم حمادة، بدر)، بإجمالي 271 مركزًا انتخابيًا...

عین لیبیاقبل ۱ یوم

المركزي يطلق توزيع 4 مليارات دينار على المصارف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 10/12/2025 اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين للمصارف التجارية بحضور مدراء الإدارات المختصة في المصرف، لمناقشة مستوى توفر السيولة النقدية وخطط التوزيع للأسبوع القادم والفترة المقبلة، ومتابعة تطور مؤشرات الدفع الإلكتروني. وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع بدء توزيع 4 مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيراً إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع القادم في كافة فروع المصارف لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير ورفع ساعات العمل، مع ضمان تعبئة...

صدى البلدقبل ۱ یوم

غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بقناللنصب على المواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالبحيرة إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات لها معلومات جنائية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق. وكشفت تحقيقات النيابة العامة،...

المسلةقبل ۲ یوم

القضاء يسترد 6 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

9 دجنبر، 2025 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See authors posts

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

سقوط تشكيلات إجرامية بتهمة السرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من توجيه عدة ضربات ناجحة ضد عناصر إجرامية امتهنت تنفيذ السرقات بأساليب متنوعة في عدد من مناطق العاصمة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون.نجحت قوة من قسم شرطة التجمع الأول في ضبط شخصين تورطا في سرقة مجموعة من المحابس النحاسية الخاصة بأحد المواقع الجارية أعمالها، مستخدمين أسلوب المغافلة.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا ببيع المسروقات لعميل سيئ النية مقيم بمحافظة بني سويف. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخير وبحوزته جميع المضبوطات المستولى عليها. اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدى الجسدى على طلاب...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين

قررت نيابة النزهة، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.وأدلى المتهمين بسرقة شخص فى النزهة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الأشخاص التى ترغب فى تغيير العملات الأجنبية.وأضاف المتهمون باستدراج راغبى تغير العملات الأجنبية بعملات محلية من أشخاص تحمل جنسية أفريقية، والمقابلة معهم ثم سرقتهم، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى عملة أجنبية من أحد الأشخاص وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

تفكيك شبكة ابتزاز ورشاوى داخل تقاعد كربلاء وضبط 3 مليارات دينار بحوزتها

الأسبوعقبل ۳ یوم

«كنا بنهزر».. القبض على سائقين بتهمة أداء حركات استعراضية على الطرق بالمنوفية| فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائدي سيارتين «نقل» بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بالمنوفية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر. بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، ساريتان التراخيص، وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح. تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما. اقرأ أيضاً«أعمال دجل وعلاج روحاني».. ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية هيئة الدفاع عن اطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة

القبض على مسؤول في شركة نفط ميسان بتهمة اختلاس 8 مليارات دينار

غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار