القبض على متورط في غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظةالجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.
وفي سياقٍ مُتصل، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بمخزن خاص به بدائرة القسم.. وبحوزته (2174 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" بإجمالى21740 عبوة سجائر) مُهربة جمركياً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى جانب آخر، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل الأموال الإجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة يابة العامة مروجي المخدرات الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط شبكة لترويج عقار الأوكسي في الدقهلية بقيمة 3 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إحباط عملية تهريب وترويج عقار الأوكسي بالتنسيق بين سائق رسمي وشاب طالب، بعد رصد تحركاتهم ومتابعة دقيقة لمراحل جلب وتوزيع المخدرات، في إنجاز أمني كبير يعكس فعالية آليات المكافحة.
ضبط المتهمين والمضبوطاتتلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات دقيقة عن قيام المتهمين بترويج عقار الأوكسي داخل نطاق قسم شرطة ثان المنصورة، ما دفع الأجهزة الأمنية لبدء متابعة مكثفة لتحديد مواقعهم وأساليب تعاملهم مع العملاء.
أصدر اللواء عصام الدين هلال مدير أمن الدقهلية توجيهاته للواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم الأول وحيد و 45 سنة سائق محافظ الدقهلية، والمتهم الثاني محمد م. م. ع 19 سنة طالب، وبحوزتهما 100 شريط من عقار الأوكسي المخدر، إلى جانب مبلغ مالي وهواتف محمولة كانت تستخدم للتواصل مع عملائهم.
أظهرت التحقيقات أن والد المتهم الثاني قام بجلب عقار الأوكسي من إحدى الدول الأوروبية، كما كشف فحص الهواتف المحمولة عن محادثات تؤكد عمليات التنسيق ونقل المخدرات بهدف الاتجار والتربح غير المشروع.
اعترف المتهمان بحيازتهما والترويجواجهت الأجهزة الأمنية المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، فاعترف كل من وحيد و محمد م. م. ع بحيازة عقار الأوكسي للترويج، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط يمثل حصيلة البيع، وأن الهواتف المحمولة كانت أداة للتواصل مع العملاء والمتعاملين داخل محافظة الدقهلية.
حررت الجهات المختصة محضر الضبط، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، حيث وجهت إليهما تهم الاتجار في المواد المخدرة وجلبها من الخارج.
أكدت هذه الواقعة جدية الأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات تهريب وترويج المخدرات، وضبط المتهمين يمثل خطوة مهمة للحد من انتشار عقار الأوكسي وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة به.
وقد أثبتت التحريات قدرة الأجهزة على رصد الشبكات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان ضبط كل من يشارك في جلب وترويج المخدرات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا