استمرار حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات محافظة القاهرة حبس اتجار الأموال العامة الادارة العامة تجار أجهزة الأمن النيابة العامة التنسيق التحقيق تجديد إجراءات الأجهزة الأمنية متهمين قاضي المعارضات النقد الأجنبي صاحب شركة تجديد حبس الاتجار غير المشروع
إقرأ أيضاً:
سقوط صاحب كيان تعليمي غير مرخص في قبضة الأمن بالقاهرة
في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل رغبة المواطنين في الحصول على شهادات دراسية في مجالات تعليمية متعددة، وروّج لبرامج وهمية مدعيًا أنها تؤهل الحاصلين عليها للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية. كما تبين قيامه بالترويج لنشاطه الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من الضحايا.
وعقب استصدار إذن من النيابة وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان، حيث عُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات تحمل اسم الكيان، واستمارات تسجيل والتحاق، ومطبوعات دعائية، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة