استمرار حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات محافظة القاهرة حبس اتجار الأموال العامة الادارة العامة تجار أجهزة الأمن النيابة العامة التنسيق التحقيق تجديد إجراءات الأجهزة الأمنية متهمين قاضي المعارضات النقد الأجنبي صاحب شركة تجديد حبس الاتجار غير المشروع
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا غير مرخص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر وإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال