تحقيق ابتدائي حول نشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي.
وتوصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو - ب، د، خ.
و بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية. ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة. بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28.
وتم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم بد، خ وشركته. ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية. وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة. والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .
وفي نفس اليوم قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول. وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
للإشارة، فإن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيراميدز في الصورة.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير عبد القادر مع الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق، عن مستجدات موقف الثنائي أليو ديانج وأحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، مؤكدًا اقتراب الأول من تجديد عقده، واستمرار الغموض بشأن مستقبل الثاني.
وأوضح شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي، أن مفاوضات تجديد عقد ديانج تسير بشكل إيجابي للغاية، مضيفًا: "اللاعب أبدى مرونة كبيرة في جلسات التفاوض مع محمد يوسف، وتمت معالجة جميع النقاط العالقة بنجاح".
ونفى شوبير ما تردد عن مبالغة ديانج في طلباته المالية، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا جدًا من توقيع عقد جديد مع القلعة الحمراء.
أما بشأن أحمد عبد القادر، فأكد شوبير أن ما أشيع حول عدم رغبة الأهلي في بقائه "غير صحيح تمامًا"، مشددًا على أن اهتمام الزمالك باللاعب كان حقيقيًا، وهو ما تحدث عنه سابقًا "بيقين تام"، على حد وصفه.
بيراميدز يدخل السباقوأضاف شوبير: "نادي بيراميدز دخل بقوة في المفاوضات رغم نفيه، وقد يتقدم بعرض رسمي لضم عبد القادر، وهذا أمر وارد ولا يوجد ما يمنعه".
وأكد أن اللاعب لم يحسم قراره بعد، ويتردد بشأن الاستمرار أو الرحيل، كما أنه يرفض الدخول في صفقات تبادلية.
مستقبل محمد عبد اللهوتطرّق شوبير كذلك إلى موقف اللاعب الشاب محمد عبد الله، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي رينيه ريبييرو معجب بإمكانياته، لكنه يواجه أزمة بسبب كثافة اللاعبين في الخط الأمامي.
واختتم شوبير حديثه قائلاً:"محمد عبد الله تلقى عروضًا من أندية في السعودية وفرنسا، لكن المقابل المالي لم يكن مرضيًا حتى الآن".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام