ضبط 5 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة
«الداخلية» تكشف حقيقة حادث الساحل والقبض على مروج الإشاعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة غسل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
هذا وقد قُدرت تلك الممتلكات بـ 130مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًلـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة»
تأجيل محاكمة 15 متهما بـ «خلية مدينة نصر» لجلسة 5 يوليو
لـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية مدينة نصر الثانية»
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج