8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها مؤخرا.
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات و دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
مقتل عنصر في قوات العمالقة برصاص زميله في شبوة
قتل عنصر في قوات العمالقة المدعومة إماراتيا، برصاص زميله، في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وقالت مصادر متطابقة، إن عنصرا في قوات العمالقة يدعى "علي عبدالله باشرخيم الديني"، أحد أفراد لواء العمالقة في مديرية بيحان، قتل برصاص أحد زملائه من أبناء الضالع أثناء نومه داخل مقر اللواء.
وأوضحت المصادر أن الجندي تعرّض لثلاث طلقات مباشرة قبل خمسة أيام، دون أن تتخذ قيادة اللواء أي إجراءات قانونية بحق الجاني.
واتهمت أسرة الديني، الذي ينتمي لمحافظة حضرموت، قيادة اللواء بـ"التستر على الجريمة" والتأخر في إحالة الجاني للنيابة، معتبرةً ذلك محاولة لطمس القضية.
وطالب أقارب باشرخيم الجهات الرسمية والقيادات العسكرية بالتدخل العاجل لضمان تسليم الجاني وتحقيق العدالة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين