8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة

يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها مؤخرا.

*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.

*المتهم قام بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:

*شراء أراضي زراعية

*عقارات

*سيارات و دراجات نارية

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط.

 

مشاركة

المصدر: اليوم السابع