القبض على 5 أشخاص غسلوا 170 مليون جنيها من أرباح تحويل عملات مالية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيهًا عن طريق تحويل عملات مالية من الخارج، وإخفائها عن طريق كيانات مشروعة في شراء الفيلات والشقق والشركات التجارية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، و إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات، و تأسيس الشركات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ مالي 170 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًضربها حتى الموت.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل ابنته في البساتين
ضحية لقمة العيش.. سقوط عامل من الطابق الثامن بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
بحوزته عملات أجنبية ومخدرات.. الداخلية تعلن القبض على البلوجر مداهم| فيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
وردت للأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.
تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ) وبحوزته ( مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية