القبض على 5 أشخاص غسلوا 170 مليون جنيها من أرباح تحويل عملات مالية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيهًا عن طريق تحويل عملات مالية من الخارج، وإخفائها عن طريق كيانات مشروعة في شراء الفيلات والشقق والشركات التجارية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، و إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات، و تأسيس الشركات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ مالي 170 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًضربها حتى الموت.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل ابنته في البساتين
ضحية لقمة العيش.. سقوط عامل من الطابق الثامن بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
السعودية تقدم دفعة مالية لفلسطين بقيمة 90 مليون دولار
قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، دفعة من منحة دولة فلسطين، بقيمة 90 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين لعام 2025.
وتسلّم الدفعة المالية وزير التخطيط والتعاون الدولي، مُسير أعمال وزارة المالية الفلسطيني اسطفان سلامة، في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال لقاء جمعه مع سفير المملكة لدى الأردن، المفوض غير المقيم لدى دولة فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.
وأشاد سلامة بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكدا أهمية هذه المساهمة في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبرا عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني.
وثمن سلامة الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
من جانبه، أكد الأمير منصور بن خالد التزام المملكة الراسخ والتاريخي والمتواصل بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى الجهود السياسية التي بذلتها المملكة مؤخرا في إطار رئاستها- بمشاركة فرنسا- للمؤتمر الدولي رفيع المستوى في نيويورك لدعم قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والنتائج التي حققها بالاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
وأوضح سفير المملكة أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص قيادة المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرا إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، ودعم قطاعات حيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وذلك امتدادا للدعم المتواصل الاقتصادي والتنموي والإغاثي والإنساني من المملكة لدولة فلسطين.
الشيخ يُرحّبومن جانبه، توجّه نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهم للخزينة الفلسطينية بدفعة من المنحة المقدمة من المملكة بمبلغ ٩٠ مليون دولار.
وقال الشيخ في تغرديدة عبر صفحته على إكس، إن القيادة الفلسطينية تقدر مواقفهم الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها فلسطين.
المصدر : تلفزيون فلسطين اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع السياحة والآثار في غزة الرئيس عباس: حركة "فتح" وشبيبتها تشكلان العمود الفقري للمشروع الوطني رئيس الوزراء: إعادة التعافي والإعمار في غزة من أهم أولوياتنا الأكثر قراءة "تفاهمات سرية" بين حماس والوسطاء وتعهد أميركي بالالتزام بها إعلام عبري: مليونا إسرائيلي بينهم جنود بحاجة لدعم نفسي إثر حرب غزة منتخب فلسطين الوطني للكيك بوكسينغ يفتتح مشاركته في بطولة العالم بأبو ظبي الاحتلال يقتحم عانين وميثلون في جنين ويداهم منازل ومحلات تجارية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية