الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث مخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابي بحوزته عقاقير مخدرة بـ 43 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي، بحوزته عقاقير مخدرة بقيمة 43 مليون جنيه، قبل ترويجها بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة، تمهيدا للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة، والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 43 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي