استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر فى المخدرات بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتضمن امر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3318 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ع س"، 31 سنة، سائق، مقيم قرية سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 13 / 9 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "نبات الحشيش الجاف" بقصد الاتجار.
وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم ومعه حقيبة جلد بحوزته داخل المركبة الرقيمة "أ ب ی 4618"، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبفض الحقيبة عثر بداخلها على 2 قطعة حجرية ثبت أنهما لجوهر الهيروين المخدر، وكذا ميزان حساس، وبتفتيش المركبة عثر على 2 لفافة ثبت أنهما لنبات الحشيش الجاف "القنب".
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلته، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، والميزان الحساس لإعداد وتهيئة المواد المخدرة لبيعها، والمركبة المضبوطة لنقل وترويج المواد المخدرة.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية