استجواب متهمان غسلا 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه.
سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة تجارة السويداء.. مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية في قطاع الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد السوري
السويداء-سانا
رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء نبيه بكري، أن توقيع مذكرات التفاهم بين سوريا ومجموعة شركات دولية في قطاع الطاقة يعطي دفعة كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار بكري في حديث لمراسل سانا اليوم، إلى أن توقيع هذه المذكرات ستكون له انعكاساته الإيجابية على مختلف القطاعات الصناعية، والسياحية، والزراعية، وغيرها، لما يمثله قطاع الطاقة من قاعدة حيوية لبناء الاقتصاد.
ولفت إلى أن توفر الكهرباء كحامل للطاقة بأسعار جيدة، سيسهم بدعم المشاريع الصناعية والزراعية، الكبيرة منها والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيساعد المصدرين على المنافسة خارجياً، بعد العقبات الكبيرة التي واجهوها خلال الفترة الماضية جراء سياسة النظام البائد التي دمرت اقتصاد البلاد.
وذكر بكري أن توفر الكهرباء سينعكس بالإيجاب أيضا على الأسواق الداخلية والمواطن نفسه، بعد مرحلة عانى فيها من ضعف أو انعدام القوة الشرائية، وأبدى تفاؤله بمذكرات التفاهم الموقعة، وخاصة في ظل وجود شركات كبرى تقوم على تنفيذها، مؤكداً أهمية التسريع بها لما فيه خير وصالح الشعب السوري.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!