تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية  بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).


هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بغسل الأموال بوزارة الداخلية بالمواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  


مشاركة

مقالات مشابهة

  • فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولار
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط المتهم بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بالشرقية
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • الداخلية تضبط 137 قطعة سلاح و313 قضية مخدرات
  • الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه