من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.
وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .
ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.
وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت قضية غسيل اموال محكمة الجنايات النيابة العامة الكويتية محكمة كويتية
إقرأ أيضاً:
8 رجال أعمال أمام الجنايات باتهامات صادمة
قررت جهات التحقيق إحالة 4 رجال أعمال و4 أصحاب شركات إلى المحاكمة الجنائية في اتهامهم بتكوين عصابة دولية للاتجار بالمخدرات وتهريبها للخارج.
وكشفت التحقيقات أن 8 متهمين، بينهم 4 رجال أعمال بمجالات الاستثمار والتعدين والاستيراد والتصدير والخدمات السياحية والعقارات، كونوا عصابة للاتجار بالمواد المخدرة، وتحديدًا مادة "الميثامفيتامين" المحظورة، وتهريبها إلى دولة خليجية، وتحديدًا إلى دولة عربية، باستخدام سيارات نقل وملاكي كوسيلة لإتمام عمليات التهريب.
وضمت القضية رقم 2086 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، وقيدت برقم 596 لسنة 2025 كلي أكتوبر أسماء المتهمين وهم كل من: "أحمد. إ"،43 عامًا، مدير في شركة تعدين، "ممدوح. ج"، 42 عامًا، صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، "محمود. ج"، 40 عامًا، مدير للعلاقات العامة بشركة "نيو إيجي" للاستثمار والخدمات السياحية، "حاتم. ف"، 43 عامًا، سائقً، "محمد. ر"، 38 عامًا، عامل، "علي. ع"، صاحب منشأة "الولاء" للاستثمار العقاري، "سيد. ع"، 58 عامًا، سائق، أبو ليلة. أ"، 37 عامًا، سائق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وهما مدير الشركة التعدينية وصاحب مكتب الاستيراد والتصدير، قد قاما بتأسيس عصابة إجرامية يكون غرضها الأساسي هو الاتجار في المخدرات المحظورة قانونًا.
أما المتهمون من الثالث وحتى الثامن، فقد انضموا إلى تلك العصابة الإجرامية وساهموا بطرق مختلفة في تنفيذ مخططاتها، من خلال التسهيل والمساعدة والمشاركة الفعلية في عمليات الحيازة والنقل والإخفاء، وصولًا إلى التصدير عبر وسائل نقل تم تجهيزها بعناية لنقل المواد المخدرة دون كشفها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة