تفكيك شبكة للتزوير وإنشاء شركات وهمية بفاس وتوقيف 15 مشتبهاً فيهم
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح الاثنين 28 أبريل 2025، من توقيف 15 شخصاً يُشتبه في انتمائهم لشبكات إجرامية تنشط في مجال التزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية، تُستغل في تنفيذ عمليات مالية وتجارية مشبوهة.
وقد جرت هذه العملية الأمنية النوعية على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيهم بعد تحريات ميدانية مكثفة وتنسيق محكم بين الأجهزة المعنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم في استخدام وثائق مزورة لإنشاء كيانات تجارية صورية، تُستخدم كغطاء لتمرير معاملات مالية غير مشروعة قد تتصل بأنشطة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والضالعين فيها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أنشطة مالية مشبوهة الجريمة الاقتصادية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تزوير توقيف مشتبهين شبكة إجرامية شرطة قضائية شركات وهمية
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وهمية.. قرار النيابة ضد عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك شركة دون ترخيص، لإلحاق العمالة بالخارج، وموظفة بذات الشركة، مقيمان بمحافظة بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما «صور لجوازات وتأشيرات سفر – إعلانات خاصة بالشركة -4 هواتف محمولة وجهاز لاب توب وبفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)