“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
«مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مدن» عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «بشاير»، أول مجتمع سكني يطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات.
وتم بيع الوحدات خلال يوم من طرحها، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.
وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن مشروع «بشاير» يرسخ السجل الحافل بالنجاح لجزيرة الحديريات والحافل باستقطاب اهتمامٍ محلي ودولي قوي، ويجسد التزام «مدن» الجاد والمستمر بإنشاء وجهات جذابة ترتقي بحياة سكانها وتعزز تجارب معيشتهم وتضمن تقديم كل مجتمع سكني لقيمة متميزة على المدى الطويل.
ويعكس الإقبال الاستثماري القوي على المجتمع الجديد مكانة جزيرة الحديريات كواحدة من أبرز الوجهات السكنية جذباً للاهتمام في المنطقة، ويؤكد في الوقت ذاته نجاح استراتيجية «مدن» في تطوير مشاريع متكاملة توفر لساكنيها أسلوب حياة متميز على كافة المستويات.
ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: يعكس بيع جميع وحدات مشروع «بشاير» سريعاً مدى تنامي اهتمام المستثمرين والأفراد بجزيرة الحديريات باعتبارها وجهة عالمية المستوى، كما يعزز ثقتهم بمعايير الجودة التي نعتمدها في كافة مراحل تطوير مشاريعنا.
ويتضمن «بشاير» 157 فيلا مع مركز مجتمعي متكامل تحيط به المساحات الخضراء، ويشتمل على مسبح إنفينيتي، ومرافق رياضية، وملعب للأطفال.
كما يضم المشروع 330 شقة في مبنيين منخفضي الارتفاع مع شرفات متميزة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال