حبس شخص غَسَلَ 90 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بأسيوط
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص غسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكانت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، توصلت إلى قيام عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الإتجار بالأسلحة النارية الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 165 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 165 مليون جنيه.
وألقي القبض عليمتهم وسيدتين لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (165 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات