أوكرانيا تطيح بأكبر رجل أعمال في البلاد بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال جهاز الأمن الأوكراني إن مسؤولي أمن الدولة الأوكرانيين حددوا رجل الأعمال القوي إيهور كولومويسكي كمشتبه به في قضية احتيال وغسل أموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر جهاز الأمن الأوكراني: "تبين أنه خلال الفترة 2013-2020، قام إيهور كولومويسكي بالاحتيال حول مبلغ أكثر من نصف مليار هريفنيا (حوالي 13.5 مليون دولار أو 12.
ويعد كولومويسكي المالك السابق للبنك الأوكراني، برايفت بانك، PrivatBank، والذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تنظيف كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.
كما امتلك مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والبنوك وغيرها، بما في ذلك إحدى القنوات التلفزيونية الأكثر نفوذاً في أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في عام 2021 "بسبب تورطه في فساد كبير".
كما زعمت السلطات الأمريكية أن كولومويسكي وشريكه التجاري قاما بغسل أموال مسروقة عبر الولايات المتحدة.
ونفى كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.
وجعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي القضاء على الفساد أولوية في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا التدخل الروسي المستمر منذ 18 شهرا، ويعد كولومويسكي، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، أبرز الشخصيات المستهدفة.
ونفى زيلينسكي، وجود علاقات شخصية له مع رجل الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالاحتيال نصف مليار
إقرأ أيضاً:
استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف
استؤنفت الأحد المحادثات التي تستضيفها جنيف بين مسؤولين أميركيين وصينيين كبار بهدف تهدئة التوترات التجارية.
وذكرت وكالة أنباء "كيستون-أيه تي إس" السويسرية نقلا عن مصادر مطلعة على سير المحادثات، أن اليوم الثاني من الاجتماعات المغلقة بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، استؤنفت بعيد العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش).
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل