ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتبين أنها متحصلة من تجارة المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
معلومات سرية تقود للمتهمووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأفادت المعلومات بقيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.
غسل 30 مليون جنيهوذكرت التحريات، أن المتهم أودع جزءًا من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.
وتم ضبط المتهم، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل أموال القليوبية أمن القليوبية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة المعصرة
قررت نيابة حلوان، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عنصرين جنائيين) لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب مخدر الأستروكس تمهيداً للاتجار به بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (فرد خرطوش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية