«الداخلية» تضبط 6 أشخاص بـ4 محافظات بتهمة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في 4 محافظات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت عمليات الضبط على النحو التالي:
مديرية أمن قنا- ضبط مالك محل بقالة، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة دشنا، وبحوزته بندقية آلية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
- ضبط موظف بالمعاش بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وبحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية.
- ضبط حاصل على بكالوريوس، وموظف بشركة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما مبلغ مالي من العملات الأجنبية.
مديرية أمن كفر الشيخضبط مالك محل ومحاسب بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
واعترف المهتمون بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته فى العملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل