الإمارات تصادر 356 مليون دولار في إطار مكافحة غسل الأمول
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.
وأشار إلى إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
مادة اعلانيةحكومة الإمارات تبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات
وأكد "أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
وأوضح الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
و ذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.
وقال إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات اقتصاد مكافحة غسل الأموال اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات اقتصاد مكافحة غسل الأموال اقتصاد الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل
إقرأ أيضاً:
أوقية الذهب تواصل الارتفاع بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي
ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة، إلى حوالي 3356 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت مستوي 3370 دوارا عند أعلى نطاق في أربعة أسابيع خلال فترة الصباح.
وساهم في ارتفاع سعر الذهب عالمياً صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة بالإضافة إلى توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تقييدًا، وهو ما رفع من جاذبية المعدن النفيس قبل إصدار الرواتب غير الزراعية داخل الاقتصاد الأمريكي.
وارتفعت طلبات البطالة الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أكتوبر 2024 في أواخر مايو الماضي، متجاوزة بذلك كافة التوقعات.
وتم تعديل إنتاجية الربع الأول بالخفض، بينما تقلص العجز التجاري بسبب انخفاض الواردات الأمريكية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهر تقرير ADP أصغر زيادة في الوظائف في مايو منذ مارس 2023، وأشار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ISM إلى أول انكماش للقطاع منذ ما يقرب من عام.
في غضون ذلك، قلص التفاؤل المتجدد بشأن تخفيف التوترات التجارية بعض المكاسب بعد أن توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق لإجراء مزيد من المناقشات، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل ملموسة.
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين
في سياق آخر كشفت بيانات صينية اليوم، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في هونغ كونغ إلى 431 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مقارنةً بـ 410.2 مليار دولار أمريكي مُعدّلة بالزيادة في الشهر السابق.
اقرأ أيضاًأول أيام عيد الأضحى.. سعر الذهب في منتصف تعاملات الجمعة 6 يونيو 2025
سعر الذهب الآن في مصر.. تراجع الأصفر
«الكاش» في إجازة العيد.. تعرف على حدود ورسوم التحويل النقدي على إنستاباي
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية