الإمارات تصادر 356 مليون دولار في إطار مكافحة غسل الأمول
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.
وأشار إلى إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
مادة اعلانيةحكومة الإمارات تبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات
وأكد "أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
وأوضح الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
و ذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.
وقال إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات اقتصاد مكافحة غسل الأموال اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات اقتصاد مكافحة غسل الأموال اقتصاد الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل
إقرأ أيضاً:
ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
زارت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار ندّاف، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فردان اليوم، حيث قدّمت إلى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمها مهامها رسميًا كرئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان". مواضيع ذات صلة وزير الخارجية الهولندي: يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد Lebanon 24 وزير الخارجية الهولندي: يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات Lebanon 24 وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 رويترز عن مصادر أوكرانية: سلطات مكافحة الفساد تُجري عمليات تفتيش في مكتب رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي Lebanon 24 رويترز عن مصادر أوكرانية: سلطات مكافحة الفساد تُجري عمليات تفتيش في مكتب رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 رئيس ديوان زيلينسكي: ملتزم بالتعاون مع محققي جهاز مكافحة الفساد Lebanon 24 رئيس ديوان زيلينسكي: ملتزم بالتعاون مع محققي جهاز مكافحة الفساد 11/12/2025 16:53:35 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني! Lebanon 24 فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني! 09:22 | 2025-12-11 11/12/2025 09:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24 حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم Lebanon 24 حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم 09:15 | 2025-12-11 11/12/2025 09:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24 طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!.. Lebanon 24 طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!.. 09:15 | 2025-12-11 11/12/2025 09:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24 في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم Lebanon 24 في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم 09:07 | 2025-12-11 11/12/2025 09:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24 في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى Lebanon 24 في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى 09:02 | 2025-12-11 11/12/2025 09:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟ Lebanon 24 تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟ 10:30 | 2025-12-10 10/12/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية Lebanon 24 صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية 14:59 | 2025-12-10 10/12/2025 02:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24 تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب Lebanon 24 تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب 10:00 | 2025-12-10 10/12/2025 10:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات Lebanon 24 حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات 07:14 | 2025-12-11 11/12/2025 07:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24 تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي Lebanon 24 تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي 11:00 | 2025-12-10 10/12/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 09:22 | 2025-12-11 فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني! 09:15 | 2025-12-11 حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم 09:15 | 2025-12-11 طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!.. 09:07 | 2025-12-11 في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم 09:02 | 2025-12-11 في بيروت.. عراك بين مسنّ ولص هكذا انتهى 09:00 | 2025-12-11 ديوان المحاسبة يدخل المجلس التنفيذي لـ "الأرابوساي" فيديو محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! 05:09 | 2025-12-06 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو) Lebanon 24 بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو) 04:00 | 2025-12-06 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء Lebanon 24 بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء 09:14 | 2025-12-01 11/12/2025 16:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة