شرطة المطار توقف بحّار صيني متلبسا بتهريب 17 ألف دولار وقرابة 40 ين صيني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أوقفت شرطة الحدود بمطار هوّاري بومدين الدولي رعية صيني مقيم بالجزائرالعاصمة. بمتلبسا بتهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة، وهو بصدد السفر إلى موطنه بعد الانتهاء من عمله بميناء جنجن بجيجل.
وعليه تم إحالة المعني الى التحقيق بالمطار، مع حجز المبلغ المالي محل الجريمة المقدر بـ 17 الف دولار أمريكي. بالاضافة الى 39.
وتم تقديم المتهم المدعو “مهاوتي” للمحاكمة أمام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء. وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمواجهة جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
واعترف بأنه كان يحوز على المبلغ المالي، وهو يستعد للسفر الى بلده الصين، بدون سند بنكي، لجهله هذا الاجراء، مضيفا أن الاموال التي كانت معه بالحقيبة تعد راتبه الشهري الذي تقضاه بالميناء أين يزاول عمله كبحار هناك.
من جهته دفاع المتهم طالبت بافادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف، لانعدام الركن المعنوي .وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة المخالفة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين:مكافحة غسيل الاموال أصبحت إلكترونياً دون أي تدخل بشري
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المدير العام لمصرف “الرافدين” علي كريم، اليوم الخميس، أن المصرف شرع بمكافحة التعاملات المالية المشبوهة مثل غسل الأموال عبر تقنيات الكترونية.وقال كريم في كلمة ألقاها خلال “ملتقى الحوكمة” المنعقد في بغداد ، ان “مصرف الرافدين قطع خطوات استراتيجية في بناء منظومة داخلية للحوكمة تركز على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة”.وأضاف أن المصرف اطلق البرنامج الشامل للمخاطر المؤسسية شملت: مخاطر التشغيل، والاهتمام، والسمعة بالتعاون مع شركات انتشار عالمية.وتابع كريم بالقول، إن “مصرف الرافدين قام مؤخرا باقتناء انظمة متطورة بالتعاون مع مؤسسات دولية والتي من خلالها سيتم رصد وتحليل وحتى عملية احباط التعاملات المالية المشبوهة بشكل اوتوماتيكي إلكتروني دون أي تدخل بشري”.