أقرا محاسب وموظف بقيامهما بالاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفي  ،لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهماوقررت حبسهما على ذمة التحقيقات،وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) .

. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. 
تواصل  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،لضبط الخارجين عن القانون .
وفي سياق واقعة آخرى قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .
وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك ، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه).
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخالفة للقانون أرباح غير مشروعة السوق المصرفى تحريات المباحث الاجهزة الامنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة المرج

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي وحضور محمد شعبان، وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك سكرتارية، السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة جملة ونصف جملة وقطاعي، بدائرة قسم شرطة قنا.


تعود أحداث القضية إلى 13 أغسطس من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين طارق.ع.ع، 59 عاما، وعبد الهادي.ج، 47 عاما، وحسين.ع.ع، 34 عاما، الإتجار في المخدرات، وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 30 كيس شابو و20 قطة من الحشيش المخدر، بقصد بيعها جملة ونصف جملة وقطاعي فيما بينهم.


تم إحالة القضية برقم 10497 لسنة 2024 جنايات قنا المقيدة برقم 4109 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 7 ملايين جنيه من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • خبير مالي: السيطرة على النقد خارج المصارف وصلت لمرحلة “الكي”
  • «قضايا قيمتها 7 ملايين».. ضربات مستمرة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • الداخلية توجه ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي وتضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه
  • محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
  • ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات بقنا