«غیر مالیة»:

حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...


تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة 15 يوما احتياطيا

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم  استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.   وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  30 مليون جنية.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال...


تأجيل قضية الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي إلى 20 اوت

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 20 اوت الجاري ملف قضية فساد. متابع بها وزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود. والتحويلات anbt سابقا رفقة عدد من أفراد عائلته و اطارات وموظفين بالوكالة. ومتهمين اخرين بعد إبرامهم صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين. و تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الأحكام الإبتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حكما. التي قضت بإدانة براقي ارزقي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 5 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة ادانة مقاول و رجل اعمال “غ.ع”بعقوبة 10 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية...


«الداخلية» تكشف قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه من الاتجار في العملة

نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...


قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين

شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين، 23 07 2023 15 29دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض... 23/07/2023 15:29 دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لارساء نظام انساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس...


«تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تاياني خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا، أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح تاياني أنّه جرى تخصيص 16 مليون يورو، والتي من بينها 8.5 مليون يورو منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و 7.5 مليون...


بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بخطة مالية غير تقليدية ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب، بغداد IQ  أقنع الملياردير خورخي ماس، ليونيل ميسي أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بالانضمام إلى فريق متواضع يقبع في المركز الأخير في .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي... بغداد - IQ  أقنع الملياردير خورخي ماس، ليونيل ميسي أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بالانضمام إلى فريق متواضع يقبع في المركز الأخير في الدوري.الآن، عليه الاستفادة من ذلك.مع وجود ميسي وشركة "أبل" بجانبه، يسعى المدير...


أخبار مباشر هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان، الرياض مباشر نشرت وسائل إعلام سعودية، ومنها قناة الإخبارية الرسمية، قائمة بـ17 مدانًا في مخالفات خاصة بتداول أسهم دار الأركان العقارية، .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار... الرياض- مباشر: نشرت وسائل إعلام سعودية، ومنها قناة الإخبارية الرسمية، قائمة بـ17 مدانًا في مخالفات خاصة بتداول أسهم دار الأركان العقارية، بالإضافة إلى إجمالي المبالغ المطلوبة منهم على سبيل العقوبة والغرامة لحساب هيئة السوق المالية. وكانت الهيئة...


الإعلام العبري يكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق “غير المكتوب” بين إيران وأمريكا حول النووي.. تجميد وأصول مالية وسجناء

الناصرة- “رأي اليوم”- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق نووي غير مكتوب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، سبق وانطلق، واصفةً ما يحدث بـ “أكثر من تفاهمات”. محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئل، قال لصحيفة “هآرتس”، إنّ “الاتفاق غير المكتوب لواشنطن مع طهران يقوم على تجميد البرنامج النووي مقابل تحرير أصولٍ إيرانية في الخارج، وإطلاق سجناء ومخطوفين”. وأشار المحلل العسكري إلى أنّ من ناحية الأميركيين، لـ “إسرائيل” دور مهم في المعادلة وهو “عدم التشويش”. أمّا بالنسبة لإيران، اعتبر المحلل العسكري أنّ” هذه الأوقات جيدة جداً بالنسبة لها”، إذ أنّ “حدّة الاحتجاجات خُمدت، وعلاقاتها التي تتوثق مع الصين وروسيا تُثمر، كما أنّ هناك دولاً عربية تشخّص الواقع الاستراتيجي الجديد وتبحث عن مسارات مصالحة مع طهران”، وفق “الميادين”. ووفق هرئل فإنّ “الإعلام الدولي، بإيحاء...