الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين.
وأضافت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الخميس، أن المتهم قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
وأكدت: قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة 20 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط محاولة إغراق البلاد بـ 3 ملايين قرص مخدر قيمتها 43 مليون جنيه
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها، وعثر بحوزتهم على مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالي 43 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة، والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 43 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة.
اقرأ أيضاًإصابة شخصين باختناق إثر اندلاع حريق فى مصنع غزل ونسيج بالشرقية
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي