سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
استغلال الوظيفة وتزوير مستندات
كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال
أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام غسل اموال
إقرأ أيضاً:
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام مسن بالتعدى عليها بالسب لخلاف حول أولوية الجلوس بأحد المقاعد داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) والشخص المسن الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبسؤالهما أفادا بأنه بتاريخ أول الجارى حدثت مشادة كلامية بينهما لخلاف حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد داخل إحدى عربات المترو بالقاهرة، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب بألفاظ خادشة للحياء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو