من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأموال العامة السوق المصرفى العقارات تجارة العملة شراء السيارات غسيل اموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 254 قضية مخدرات فى القاهرة والجيزة
اضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه حملات أمنية خلال الآونة الأخيرة إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وقد أسفرت جهودها عن ضبط 216 قضية ضُبط خلالهم 254 متهما، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين ، بودر ، أيس" كمية من الأقراص المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات.
اضطلعت الأجهزة الأمنية بالجيزة بتوجيه حملات أمنية خلال الآونة الأخيرة إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وقد أسفرت جهودها عن ضبط 38 قضية ضُبط خلالهم 38 متهما، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش، هيروين ، بودر ، أيس" – كمية من الأقراص المخدرة – 2 فرد خرطوش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية