ضبط شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتخذت وزارة الداخلية، اليوم، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، حاول غسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.
وأوضحت الداخلية، في بيان، أنّ المتهم حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة القاهرة، وحاول غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط اغير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت الوزارة، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض علي الأموال العامة الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمة "ر.ع.ا" ربة منزل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتاميين بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمة بالاتجار فى الشابو جوهر الميثامفيتاميين ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليها وبمواجهة المتهمة ، اعترفت بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي