اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.
اقرا أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
القبض على حارس عقار سرق شقة مواطن بالحدائق وزير الداخلية يشدد على ضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة).
جاء ذلك لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية-تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية القاهرة الإجراءات القانونية النقد الاجنبى اتخاذ الاجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة الكسب غير المشروع
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بغسل 130 مليون جنيه بأسيوط
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 130 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في أسيوط.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً15 أكتوبر.. نظر محاكمة الراقصة «ليندا» بسبب «الفيديوهات المخلة»
أثناء ذهابهم للمدرسة.. مصرع تلميذة وإصابة 10 فى انقلاب تروسيكل بمصرف سلام بأسيوط
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية