15 دولة ومنظمة تشارك في طاولة مستديرة حول التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، اجتماع «طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية» مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأسرة الدولية.
حضر الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام مشاركون من 15 دولة ومنظمة تضمنت: أستراليا، والباهاما، وجزر كايمن، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، وكينيا، وناميبيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن عقد ورشة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس التزام الدولة بتطوير إطار عمل تنظيمي معزز للأصول الافتراضية، مؤكداً أن الدولة «تواصل تعزيز فاعلية إطار عملها التنظيمي على مستوى الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها من أجل جذب الشركات المبتكرة وعزل الجهات غير المشروعة التي تسعى إلى استغلال النظام المالي العالمي».
وأضاف: «تسرنا مشاركة فريق عمل صندوق النقد الدولي في منح الجهات الرقابية في أنحاء العالم كافة فرصة تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في تصميم منهجية جديدة مهمة في مجال الرقابة على الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها».
من جهته، قال شادي الخوري، نائب رئيس قسم مجموعة النزاهة المالية في إدارة الشؤون القانونية لدى صندوق النقد الدولي، إن الفعالية شهدت توافقاً واسع النطاق بين المشاركين حول الحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة لتخفيف حدة بعض أهم المخاطر المحتملة، المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والناشئة عن الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها.
وأضاف: «من المهم للدول أن تقوم بالرقابة المعززة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الواقع، فإن تقييم مخاطر هذه الظاهرة يشكل نقطة البداية لنظامٍ رقابي فعال لمكافحتها، وقد منح التمثيل الواسع في ورشة العمل المشاركين فرصة تبادل المعرفة بشأن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الجرائم والتحديات التي تواجهها الدول الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى بياناتٍ دقيقة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود».
وحدد المشاركون في ورشة العمل مجموعة من المسائل، تضمّنت افتقار الجهات الرقابية إلى القدرات والموارد اللازمة والفجوات على مستوى جمع البيانات وتحليلها، كما اتفقوا على ضرورة التعاون المعزز بين الجهات الرقابية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد نماذج لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالرقابة في هذا المجال.
وسيقوم فريق عمل صندوق النقد الدولي، خلال الأشهر اللاحقة، بالمتابعة مع المشاركين ودمج التغذية الراجعة في المنهجيّة، التي ستشكل عند إنجازها جزءاً من مجموعة أدوات إدارة الشؤون القانونية التي سيقدمها الصندوق إلى الدول بحلول منتصف عام 2025.
وقد تم وضع المنهجية في إطار مشروع ممول من صندوق ائتماني مدعوم من الجهات المانحة لتمويل مجموعة الأدوات المتوفرة لدى صندوق النقد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من قبل كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وكوريا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا)، كما تحظى المنهجية بدعم دولة الإمارات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق النقد الدولي مكافحة جرائم غسل الأموال مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الجهات الرقابیة على مستوى فی إطار فی مجال
إقرأ أيضاً:
مليونا حاج يؤدون الركن الأعظم من الحج في أجواء آمنة ومنظمة.. تفاصيل
قال مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من مشعر عرفات، إن خطبة يوم عرفة قد انتهت قبل قليل بالقرب من مسجد نمرة، حيث توافد مئات الآلاف من الحجاج على هذا الموقع، مضيفًا أن المسجد والمناطق المحيطة به شهدت كثافة كبيرة، حيث قدّر عدد المتواجدين داخل المسجد بنحو 350 ألف حاج، بالإضافة إلى أعداد غفيرة خارجه، ليصل العدد الإجمالي في محيط المسجد إلى نحو نصف مليون حاج.
وأشار موفد "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، إلى أن الحجيج بدأوا في مغادرة المسجد فور انتهاء الخطبة، متجهين إلى مختلف أنحاء مشعر عرفات، وفي مقدمتها جبل الرحمة، ووفقًا للتقديرات الرسمية، فإن عدد الحجاج هذا العام بلغ قرابة مليوني حاج.
وأكد عبد الفتاح أن المملكة العربية السعودية وفرت إجراءات لوجستية ومعيشية دقيقة لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر، وهو ما أسهم في مرور الركن الأعظم من الحج، يوم الوقوف بعرفة، في أجواء آمنة ومنظمة.
وأوضح أن الحجاج بدأوا بعد مغرب اليوم بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن عرفات، استعدادًا للمبيت هناك وجمع الحصى استعدادًا لأداء رمي الجمرات في مشعر منى.
مناسك الحجواختتم موفد "القاهرة الإخبارية" حديثه بالإشارة إلى أن الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها لتسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة، من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، ضمن خطة محكمة لإنهاء مناسك الحج بأمان وسلاسة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة