أحدهما قطري.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخصين اشتركا في جريمة غسل للأموال – صورة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية القطرية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
وأضافت الداخلية وعليه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شخص بالتوقيع على إيصال أمانة بسبب قضية نصب
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، بقيام عدة أشخاص باستدراجه لمقهى بذات المنطقة، وإكراهه على التوقيع على 10 إيصال أمانة ، والاستيلاء على هاتفه المحمول.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص وسيدة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لسابقة قيام المبلغ بالنصب على السيدة المذكورة والاستيلاء على مبلغ مالى منها عن طريق تحصله على حسابها بأحد التطبيقات، وإيهامها بقدرته على زيادة المبلغ المالى المودع بالتطبيق المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الإيصالات المشار إليها مذيلة بتوقيع المجنى عليه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات