أمريكا تفرض عقوبة على مصرف الهدى وصاحبه (حمد الموسوي) لدعمه فيلق القدس الإيراني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اجراءات بحق مصرف “الهدى” العراقي من شأنها “فصل البنك عن النظام المالي الأميركي”، وادرجت مالكه عضو مجلس النواب العراقي حمد الموسوي على لائحة عقوباتها.وزارة الخزانة الأميركية، أصدرت الاثنين،إشعاراً بشأن وضع القواعد المقترحة التي تحدد بنك الهدى وهو “بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال”.
وأوضحت في بيان أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت “قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه”.الوزارة تابعت أن مصرف الهدى و”رعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة”، يقومون بـ “تحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي”.ورأت أن هؤلاء “يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.كما أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى العراقي في لائحة العقوبات لـ “دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق”.”استغل مصرف الهدى وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله”، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، معتبرة أن الاجراءات التي اتخذتها “تؤكد إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي”.وقالت إن الموسوي يحتفظ بـ “علاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما”.وتابعت أنه “تلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس مصرف الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”، مبيّنة أنه استخدم أفراداً تابعين له جزئياً لـ “نفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصرف الهدى
إقرأ أيضاً:
ميتا تفرض السيطرة على الذكاء الاصطناعي
البلاد (وكالات)
كشفت شركة ميتا أن تطبيقها الشهير واتساب سيحظر استخدام روبوتات المحادثة الذكية التابعة لشركات أخرى، بما في ذلك ChatGPT من OpenAI وCopilot من مايكروسوفت، ضمن شروط الخدمة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2026. وفقاً لتحديثات WhatsApp Business API، لم يعد مسموحاً للشركات الأجنبية استخدام المنصة لتوزيع الذكاء الاصطناعي كمُنتج رئيسي.وستظل الميزة متاحة للشركات، التي تستخدم واتساب لأغراض خدمة العملاء أو الدعم الفني، لكن أي روبوت محادثة يكون المنتج نفسه سيتم حظره. تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من توسع شعبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقلة على واتساب، والتي تعتمد على واجهات برمجة OpenAI، بما في ذلك ChatGPT. تهدف ميتا إلى دمج قدراتها الذكية مباشرة ضمن تطبيقاتها، مثل واتساب وماسنجر، لتصبح المحرك الأساسي للمحادثات الذكية ضمن منصاتها. أوضحت الشركة أن القرار جاء لتوافقها مع سياسات واتساب الجديدة، والتي أعلن عنها الشهر الماضي.
وقد حظرت منصة واتساب استخدام روبوتات المحادثة العامة عبر واجهة WhatsApp Business API لتقديم خدماتها للعملاء.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة