أمريكا تفرض عقوبة على مصرف الهدى وصاحبه (حمد الموسوي) لدعمه فيلق القدس الإيراني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اجراءات بحق مصرف “الهدى” العراقي من شأنها “فصل البنك عن النظام المالي الأميركي”، وادرجت مالكه عضو مجلس النواب العراقي حمد الموسوي على لائحة عقوباتها.وزارة الخزانة الأميركية، أصدرت الاثنين،إشعاراً بشأن وضع القواعد المقترحة التي تحدد بنك الهدى وهو “بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال”.
وأوضحت في بيان أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت “قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه”.الوزارة تابعت أن مصرف الهدى و”رعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة”، يقومون بـ “تحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي”.ورأت أن هؤلاء “يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.كما أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى العراقي في لائحة العقوبات لـ “دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق”.”استغل مصرف الهدى وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله”، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، معتبرة أن الاجراءات التي اتخذتها “تؤكد إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي”.وقالت إن الموسوي يحتفظ بـ “علاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما”.وتابعت أنه “تلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس مصرف الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”، مبيّنة أنه استخدم أفراداً تابعين له جزئياً لـ “نفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصرف الهدى
إقرأ أيضاً:
إنزال جوي لقوات الاحتلال في موقع للحرس الجمهوري السوري
ذكرت مصادر سورية أن قوة إسرائيلية مؤلّفة من 3 مدرّعات دخلت قرية رخلة في ريف دمشق الغربي، قرب الحدود اللبنانية مقابل بلدة يحمر في قضاء راشيا، في أول توغل من نوعه في هذه المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن قوة إسرائيلية خاصة نفذت إنزالاً جوّياً في منطقة يعفور بريف دمشق، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة، بمشاركة ثلاث مروحيات حلّقت في أجواء المنطقة.
وفي التفاصيل، فإنّ الإنزال استهدف موقعاً كان يتبع للحرس الجمهوري السوري السابق، حيث استمرت عملية التفتيش فيه لخمس ساعات قبل مغادرة القوة عبر المروحيات.
كما ببنت المصادر السورية إنّ قوة إسرائيلية أخرى دخلت إلى قرية صيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، عبر 6 عربات عسكرية.
ونبهت إلى أنّ قوّة من 3 سيارات توغّلت في موقع سابق للجيش السوري قرب قرية عين ذكر في حوض اليرموك.
وقبل ذلك؛ أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن عملية خاصة قام بها في جنوبي سوريا، حيث اعتقلت قوات "لواء الجولان" عدد من المواطنين.
وصرح إذاعة "جيش" الاحتلال، بأنّه "أُتيحت العملية بفضل حرية الحركة الإسرائيلية في جنوب سوريا"، مشيرةً إلى أنّه "تستطيع القوات الوصول إلى كل قرية وكل منزل، واعتقال أي شخص مطلوب.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي