«عصابة السر لخارج».. القبض على متهمين نصبا على المواطنين في 63 مليون جنيه بمطروح
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بمطروح، وذلك بتهمة قيامهما بغسـل 63 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عاطلين، مقيمين بالإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 63 مليون جنيه».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
اقرأ أيضاًضبط عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية
مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضبط متهم النصب والإحتيال امن القاهرة الإجراءات القانونيـة غسـل 63 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول