من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية شراء الوحدات السكنية جرائم غسل الأموال الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تحطيم كاميرات المراقبة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطعى فيديو تضمنا ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر بالتهجم على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به لوجود خلافات سابقة بينهما بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من كل من طرف أول: (القائم بالنشر " مصاب بجرح قطعى) ، طرف ثان: (أحد الأشخاص) مقيمان بدائرة المركز، بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة والتى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض ونتج عن ذلك إصابة الشاكى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبذات التاريخ حضر الشاكى لديوان المركز وتضرر من الطرف الثانى ونجله (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامهما بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية