من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية شراء الوحدات السكنية جرائم غسل الأموال الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات خالية البيانات – كارنيهات – استمارات عضوية – إيصالات استلام نقدية – طالبات قيد خالية البيانات – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب