خلف القضبان الحديدية.. ماذا ينتظر ملك العملات المشفرة " سام بانكمان فريد" وأين تبخرت الملايين؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تم اليوم إصدار حكم من قبل القضاء الأمريكي يضع حدًا لأكبر عملية احتيال في العصر الحديث، حيث أدين سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX للعملات المشفرة المفلسة، بالسجن لمدة 25 عامًا.
بدا الشاب الثلاثيني وكأنه يعيش في عالم من الخيال بعد أن أفقد عملاءه ملايين الدولارات وأموالًا ضخمة ومع ذلك، يظل السؤال الأبرز الذي يتردد بين المتابعين هو "أين ذهبت الأموال؟".
شركة FTX
قدم جون راي الثالث، القائم بأعمال شركة FTX، عرضًا أمام المحكمة الأسبوع الماضي، حيث أكد أن سام نفذ عملية احتيال هائلة وعاش حياة وهمية. قام الشاب الذي كان يُعتبر ملك العملات المشفرة بإنفاق الملايين من أموال العملاء على حياته الشخصية ورفاهيته، واستخدم أموالًا طائلة لجذب سياسيين ومشاهير عبر التبرعات، ونشر فلسفة زائفة حول التأثير الإيجابي، حيث ادعى أن زيادة الأرباح تعني زيادة الخير.
أكد جون راي أن الأضرار التي تسبب فيها سام كانت هائلة وأنه لا يشعر بالندم. ووصف إدارة الأصول التي قام بها سام وفريقه بأنها "مزرية" وكأنهم كانوا يديرون حاوية قمامة مشتعلة. وفيما يتعلق بأموال العملاء، قال خبير المحاسبة في المحكمة إنه كان من المفترض الاحتفاظ بـ 11.3 مليار دولار في شركة ألاميدا للأبحاث، ولكن تم العثور على 2.3 مليار دولار فقط، في حين انتقلت الأموال الباقية إلى الاستثمارات والتبرعات السياسية والمؤسسات الخيرية وشراء العقارات.
ومن الملاحظ أن شركة FTX لم تحتفظ بسجلات تفصيلية للمعاملاتتم إصدار حكم بالسجن لمدة 25 عامًا على سام بانكمان فرايد من قبل محكمة في نيويورك في إطار قضية الاحتيال المالي الضخمة التي اتهم فيها. كانت النيابة العامة تطالب بسجنه لفترة أطول، ولكن القاضي قرر الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا بعد دراسة تفصيلية للأدلة والاستماع إلى الحجج من الجانبين.
من المرجح أن تستمر التحقيقات والتحقق من الأموال المفقودة لبعض الوقت، وقد تتم محاكمة أشخاص آخرين ضالعين في هذه العملية الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك محاكمات مدنية تقام من قبل العملاء الذين فقدوا أموالهم، حيث يطالبون بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها.
إن هذا الحكم يعكس أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الاحتيال المالي. يجب أن يكون هذا الحادث درسًا للمستثمرين والشركات للحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أموالهم وتفادي الاحتيال.
إمبراطورية إف تي إكس “ FTX”
ومنذ تآسيسها عام 2019، كانت شركة FTX قد سمحت للمستثمرين بشراء العشرات من العملات الافتراضية، من بتكوين إلى العملات الأكثر غموضًا مثل شيبا.
وكانت FTX وأكبر منافس لها، Binance، يشغلان معظم معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
وقبل أن يبلغ بانكمان فريد الثلاثين من عمره، كانت ثروته تقدر بالمليارات بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FTX والتي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم في ذلك الوقت. ومع تدفق أموال المستثمرين بمليارات الدولارات، أصدر بانكمان فريد إعلانًا في بطولة سوبر بلو للترويج لأعماله واشترى حقوق تسمية إحدى ساحات الألعاب في ميامي.
فانهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 أثر سلبًا على الشركة وأدى في النهاية إلى سقوطها.
واشترت شركة صندوق التحوط التابعة لشركة اف تي اكس والمعروفة باسم الاميدا ريسيرش مليارات الدولارات من استثمارات العملات المشفرة المختلفة التي فقدت مبالغ كبيرة من قيمتها في عام 2022.
وحاول بانكمان فرايد سد الثغرات في الميزانية العمومية لشركة الاميدا بأموال عملاء شركه اف تي اكس. وأصبح الثغرة البالغة 8 مليارات دولار في ميزانية FTX مرئية للعالم الخارجي.
انقلبت ثروات بانكمان فرايد في نوفمبر2022ففي ذلك الشهر، أفادت منشورة تجارة العملات المشفرة CoinDesk أنه كان يمتلك مليارات الدولارات في صورة FTT، وهي العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX. وكان الرئيس التنفيذي قد استخدم ضريبة المعاملات المالية بشكل مثير للقلق كضمان لدعم قروض كبيرة. وسعت شركة FTX إلى الحماية من الإفلاس، كما فعلت شركة آلاميدا ريسيرش.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن في الولايات المتحدة بانكمان فرايد بارتكاب جرائم مالية في الشهر التالي في ديمسبر/كانون الأول من ذلك العام، مدعيا أنه استخدم أموال العملاء والمستثمرين لإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر ودعم شركة ألاميدا للأبحاث.
وفي نوفمبر/الماضيأُدين بانكمان فريد، 32 عامًا، بتهمة الاحتيال والتآمر، في تحول كبير عن الوضع تماما قبل عام سابق عندما كان وشركته في قمة النجاح.
ووجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد استخدم بشكل غير قانوني الأموال من مودعي الشركه لتغطية نفقاته، والتي تضمنت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة لمسؤولين صينيين وطائرات خاصة.
وقالت الهيئة إن بانكمان فرايد قد قام بسحب المليارات من أموال العملاء إلى صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش التابع لشركة اف تي اكس للحفاظ على ملاءته - وملء جيوبه بأموال العملاء مما أدى إلى انهيار الشركة.
وبذلك: ارتكب فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكيوقد أوصى الادعاء بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما.
وقال الادعاء "إن ضحايا فرايد كانوا عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات على مدى عدة سنوات، وقام بانكمان بسرقة أموال من العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ وقد كذب على المستثمرين وأرسل وثائق ملفقة إلى المصارف. كما اقتحم المجال السياسي بضخ ملايين الدولارات من التبرعات غير القانونية إلى الأحزاب وقام برشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ممثلو الادعاء للقاضي لويس أ. كابلان في الدعوى القضائية إن كل جريمة من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة.
بانكمان: السجن 100 عام
وقبل أسبوعين، هاجم مارك موكاسي محامي بانكمان فرايد، توصية مكتب المراقبة بالسجن لمدة 100 عام، قائلًا إن الحكم بهذه المدة سيكون بشعًا وهمجيًا، ودعا القاضي إلى الحكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف.
وقال موكاسي آن سام ليس "العبقري الشرير" الذي صورته وسائل الإعلام أو الشرير الجشع الذي تم وصفه أثناء المحاكمة"، واصفًا موكله بأنه "مجرم غير عنيف لأول مرة".
وحث محامو فرايد وأصدقاؤه وعائلته على التساهل، قائلين إنه من غير المرجح أن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى وقالوا أيضًا إن مستثمري اف تي اكس استعادوا أموالهم إلى حد كبير - وهو ادعاء يعارضه محامو الإفلاس ودائنوه.
وعلى مدار محاكمة بانكمان فرايد، اتخذ أعضاء دائرته الداخلية موقفًا ضده. وكانت بعض الشهادات الأكثر إدانة من عشيقته السابقة إليسون، التي كانت بمثابة شاهد الادعاء الرئيسي.
كما اتخذ بانكمان فرايد قرارًا صادمًا بالإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه. وقال بانكمان فريد للمحلفين: “لقد ارتكبت عددًا من الأخطاء الصغيرة وعددًا من الأخطاء الكبيرة”. "كانت هناك إغفالات كبيرة."
صاحب الطموحات الكبيرةسام له ميول سياسية أيضًا، حيث ساهم بأكثر من 40 مليون دولار في انتخابات 2022. وذهبت معظم تبرعات بانكمان فريد إلى الديمقراطيين واللجان المرتبطة بهم، لكنه أيضًا دخل على خط الديموقراطيين، حين قام بإنفاق مبالغ كبيرة في التبرعات "السرية" لمرشحي الحزب الجمهوري. ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، كان بانكمان فريد "ثاني أو ثالث أكبر مانح" للانتخابات النصفية لعام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طائرات خاصة القضبان الحديدية ملايين الدولارات الحكم بالسجن العملة المشفرة تجارة العملات أمام المحكمة شراء عقارات العملات المشفرة خلف القضبان سام فرايد ارتكاب جرائم
إقرأ أيضاً:
سيدة طوكيو الحديدية وعازفة درامز تقود الحزب الحاكم (بورتريه)
شخصيتها السياسية المفضلة ومثلها الأعلى هي رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر التي عرفت بلقب "السيدة الحديدية"، وهي تريد أن تكون "السيدة الحديدية" في طوكيو.
انتخابها قبل أيام زعيمة للحزب "الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في اليابان، يضعها على طريق أن تصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد المحافظة جدا والتي تقاوم رئاسة امرأة للحكومة.
وزيرة سابقة ومقدمة برامج تلفزيونية، وكانت أيضا عازفة درامز في فرقة موسيقى "الهيفي ميتال"، نوع من موسيقى الروك أند رول، كما كانت مهتمة بالدراجات النارية.
ساناي تاكايشي، المولودة في محافظة نارا عام 1961، كان والدها موظفا في شركة تابعة لشركة تويوتا، ووالدتها ضابطة شرطة في نارا.
تخرجت تاكايتشي من مدرسة أونيبي الثانوية في نارا، وعلى الرغم من تأهلها للتسجيل في جامعتي "كيو" و"واسيدا" في طوكيو، إلا أنها لم تلتحق بالجامعة لأن والديها رفضا تغطية الرسوم الدراسية إذا غادرت المنزل أو اختارت جامعة خاصة لأنها امرأة، وبدلا من ذلك، التحقت بجامعة "كوبي" وبعد التخرج، التحقت بمعهد "ماتسوشيتا ".
لم تكن السياسة جزءا من نشأتها أو محيطها العائلي، وبهدف الاطلاع على الحياة السياسية الأمريكية عن قرب، انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978 وعملت في مكتب النائبة الديمقراطية باتريشيا شرودر، المعروفة بانتقاداتها الحادة لليابان.
بعد عودتها إلى اليابان عملت محللة تشريعية ذات معرفة بالسياسة الأمريكية، وألفت كتبا مبنية على خبرتها، ثم أصبحت مذيعة في قناة "أساهي" التلفزيونية في عام 1989.
خاضت ساناي تاكايشي أول انتخابات برلمانية في اليابان عام 1992 كمستقلة، لكنها خسرت. لكن بعد انضمامها إلى الحزب "الليبرالي الديمقراطي" عام 1996 نجحت في دخول البرلمان لتكون واحدة من الأصوات المحافظة داخل الحزب الذي بقيت ممثلة له في البرلمان لنحو عشر سنوات ما بين عامي 1993 و2003.
تقلدت تاكايشي عدة مناصب حكومية منها، وزيرة الأمن الاقتصادي، ووزيرة الدولة للتجارة والصناعة، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات التي تسلمتها لفترة طويلة.
حاولت في عام 2021، خوض سباق قيادة الحزب لكنها خسرت في المرتين ولم تنجح إلا في محاولتها الثالثة، ما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان، بانتظار تصديق البرلمان على تعيينها بعد أيام قليلة، وهي مصادقة مضمونة.
فوزها بزعامة الحزب جاء عقب استقالة رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا إثر فقدان الحزب الحاكم أغلبيته في البرلمان خلال عامي 2024 و2025، ما اضطره إلى الحكم كحزب أقلية.
تُعرف ساناي تاكايشي بأنها محافظة متشددة، وكثيرا ما صرت بأن "هدفي هو أن أصبح السيدة الحديدية"، وهي تنتمي إلى الجناح اليميني داخل الحزب، ويأمل الحزب "الليبرالي الديمقراطي" من خلال انتخابها في استعادة دعم القاعدة المحافظة، التي انجذبت أخيرا إلى حزب اليمين المتطرف "سانسيتو" الذي حقق قفزة كبيرا، رافعا شعاره "اليابان أولا".
تعد تاكايشي من المقربين من رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وتعهدت بإحياء رؤيته الاقتصادية "آبينوميكس"، القائمة على الإنفاق العام الكبير وأسعار الفائدة المنخفضة. كما دعت إلى تخفيف القيود الدستورية المفروضة على قوات الدفاع الذاتي اليابانية، التي تمنعها من امتلاك قدرات هجومي.
تتبنى تاكايشي سياسات داعمة للطاقة النووية، وإبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية الطاقة في البلاد، مع تقليل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية.
سياسيا، تبني موقفا متشددا تجاه الصين، كما تؤيد مراجعة الدستور السلمي لليابان، ولا سيما المادة التاسعة التي تتخلى عن حق البلاد في شن الحروب، مع ميل واضح تجاه تايوان، الأمر الذي قد يثير استياء بكين.
وفي الحقيقة لم تخف تاكايتشي نزعتها القومية الصريحة فزياراتها الدورية لـ"ضريح ياسوكوني"، الذي تعتبره الصين وكوريا الجنوبية رمزا للنزعة العسكرية اليابانية، تثير دائما حساسية في المحيط الآسيوي.
وتتبنى تاكايشي موقفا من الأجانب يطابق موقف اليمين المتطرف في أوروبا من المهاجرين، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها خلال حملتها القيادية "استغلت موجة من المشاعر المعادية للهجرة" وأنها تعتمد على "خطاب معاد للهجرة".
وستكون أولى مهام تاكايتشي تأمين دعم حزب معارض واحد على الأقل لتشكيل أغلبية عاملة، لكن أحزاب المعارضة تواجه معضلة، في أن الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب "الليبرالي الديمقراطي" قد يمنحها نفوذا أكبر، لكنه في المقابل قد ينفر الناخبين الساخطين من الحزب الحاكم.
وإذا نجحت تاكايتشي في إبرام اتفاق مع المعارضة، فإن حكومتها ستواجه جملة تحديات من بينها أزمة تكاليف المعيشة، وإدارة العلاقات الأمنية والتجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تحفظت عليها تاكايتشي، وقالت في برنامج تلفزيوني إن إعادة التفاوض حول الاتفاق "ليست مستبعدة"، في إشارة إلى تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في أمريكا.
ورغم مواقفها الصريحة من الصين وكوريا لكنها تدرك في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع هذه الدول، وكذلك مع الولايات المتحدة، لأن جميعها تشكل وجهات رئيسية لصادرات اليابان.
فضلا عن معالجة المخاوف الداخلية إزاء تزايد أعداد الأجانب المقيمين أو الزائرين لليابان.
تواجه، هذه السيدة الطامحة القادمة من مدينة نارا حيث سلسلة من الجبال المقدسة ومواقع روحانية وآثارا من الحقبة اليابانية الأولى، تحدي قيادة حزب لا يزال يكافح لاستعادة ثقة الناخبين بعد فضائح متتالية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف.
وإذا فشلت، فستتحول إلى سطر أخر منسي ومجرد تاريخ تسامحت فيه اليابان مع تسلم سيدة رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة