سجن وتغريم مسؤولين في مصرف الصحاري بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكماً بحبس 4 مسؤولين سابقين في فرع مصرف الصحاري – عمر المختار- بعد إدانتهم باختلاس 2.38 مليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان له أمس الجمعة، إن المتهمين نفذوا إلى منظومة حسابات زبائن فرع المصرف، وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثمائة وثمانين ديناراً، باعتماد عمليات مصرفية أُجريت على حسابات الزبائن.
واخذت صور السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وتم إجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.
وقضت المحكمة في بإدانة المتهمين، وأنزلت بالمحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليهما الثالث والرابع عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، وغرمتهم ضعف المبلغ المختلس، وألزمتهم رد متحصلات الجرم.
آخر تحديث: 18 مايو 2024 - 11:40المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف الصحارى مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» و«الوطني لمكافحة المخدرات» يبحثان سُبل التعاون
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةالتقى معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتطوير التعاون المؤسسي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمان شفافية ونزاهة القطاع المالي، والحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، وتعزيز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية، بما يرسّخ البيئة المالية الآمنة والموثوقة في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع مساعدو محافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين من الجانبين.
واطلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان خلال الزيارة على مهام المصرف المركزي واختصاصاته وجهوده في التصدي للجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى الأنظمة والتشريعات النافذة بشأن مكافحة الجرائم المالية، والمشاريع التي ينفذها المصرف المركزي في إطار برنامجه لتحوّل البنية التحتية المالية، بما في ذلك رقمنة أنظمة الدفع المحلية وعبر الحدود، ومبادرات تأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز الاستباقية في الكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين المصرف المركزي والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات، والحفاظ على سلامة النظام المالي للدولة، وترسيخ مكانتها الريادية كمركز مالي عالمي.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه