النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بفرع مصرف الجمهورية الرقدالين بتهمة الاستيلاء على 1.696 مليون دينار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في الرقدالين، وخلفه، ومسؤول المحاسبة بالمصرف بتهمة الاستيلاء على أكثر من 1.696 مليون دينار.
وأوضح النائب العام أن المتهمين تآمروا على إدارة الحسابات في فرع المصرف، حيث قاموا بتمرير بيانات مالية مزورة نسبت زورًا إلى مكونات وزارة الدفاع.
وأجاز المتهمون خصم القيم المالية المقابلة لها، وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي قرباهم.
الوسوم#النائب العام #مصرف الجمهورية الرقدالين بيانات مالية مزورة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام مصرف الجمهورية ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»