القبض على 5 موظفين في مصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 موظفين في مصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه “تم ورود معلومات حول قيام مصرف الرافدين – فرع الحسينيـة بمنح قروض سيارات دون إبرام عقود بين المصرف والمقترضين، ووجود حالات اختلاس لمبالغ الأقساط المسددة”، لافتا إلى “تأليف فريق في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، فضلا عن كشوفات المطابقة اليوميـة وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكتروني الخاص بذلك”.
وأوضح البيان، أن “عملية التدقيق استمرت لمدة (21) يوما تم خلالها تدقيق 2413 إضبارة، إذ تم التوصل إلى قيام خمسة موظفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ (1,034,682,625) مليار دينار، عبر تنظيم معاملات قروض وهمية لشراء السيارات”، مشيرا إلى أن “المبالغ المسددة من المقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يوْجد أي أثر لها في قيود اليوميـة، ولم يتم العثور على وصولات القبض وكشوفات المطابقة اليومية؛ مما يعني أن عمليـة التسديد كانت وهميـة”.
وتابع البيان، أن “عملية التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهمية في تواريخ تصادف عطلا رسمية”، منوها بأن “أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلق بقضية واحدة فقط من أصل (9) قضايا تخص المصرف نفسه يتم التدقيق والمراجعة فيها؛ تمهيدا لاستكمالها وعرضها على القضاء.
وبين أن “شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق كربلاء أشرت بتقرير لها مخالفات وحالات اختلاس، تم عرضها على القاضي المختص الذي أصدر قراره بالقبض على المتهمين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”، موضحا أنه “تم تنفيذ أمر القبض بحق (4) متهمين، في حين إن المتـهم الخامس (مدير المصرف) تم ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد نقله في وقت سابق لمصرف الرافدين – الإسكندرية، وتم خلال العمليـة ضبط الأضابير البالغ عددها (2413) إضبارة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية: لا تغيير في سياسة التأشيرات وإجراءات التدقيق الأمني مستمرة
| أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد أمس الخميس أن سياسة التأشيرات الأمريكية ليست جديدة موضحة أن إجراءات التدقيق الأمني المفروضة على المتقدمين بطلبات التأشيرة إلى الولايات المتحدة مستمرة ضمن النهج المعتمد لحماية المواطنين الأمريكيين. وقالت السفارة في بيان صحفي إن الولايات المتحدة أسوة بجميع الدول ذات السيادة تحرص على التحقق من هوية المتقدمين وأسباب سفرهم وخططهم خلال فترة الإقامة مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت منذ العام 2019 بطلب الإفصاح عن معرفات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب التأشيرة. وأضافت أن مواعيد مقابلات التأشيرات تعدل بشكل دوري بهدف إتاحة الوقت الكافي للموظفين القنصليين لدراسة الطلبات بما يتماشى مع القوانين الأمريكية داعية المتقدمين إلى الاستمرار في تقديم طلباتهم مشجعة على التقديم المبكر بوقت كاف قبل موعد السفر المتوقع لتفادي أي تأخير محتمل. وحثت السفارة الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة الموقع الرسمي للسفارة أو القنصلية الأمريكية المعنية في بلدهم للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة بشأن إجراءات التأشيرة. |
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»