ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء غسل 22 مليون جنيه فى العقارات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريباً).
وفي سياق متصل، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عملة عملة بالسوق السوداء الداخلية
إقرأ أيضاً:
جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من مليون و 406 الاف جنيها
نجح رجال جمارك الادارة المركزية لجمارك الدخيلة فى احباط محاولة قيام احدى الشركات بالتلاعب فى المستندات وعينات التحليل للتهرب من الضرائب التى قدرت قيمتها "مليون و 406 الاف و160 جنيها .
احبط رجال جمارك الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال الشهاوى محاولة تلاعب فى المستندات وعينات التحليل للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناءً على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية بجمرك الدخيلة برئاسة محمد شحاتة مدير عام الحركة ومحمد غيط مدير إدارة الحركة ومباحث الأموال العامة بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 454096 لسنة 2025 باسم شركة (ث ب ل)، والصنف الوارد طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن ورق الطباعة والكتابة معفى من ضريبة القيمة المضافة.
تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة عاطف محمود مدير التعريفة للمعاينة فتم تأكيد الاشتباه وسحب عينة للتحليل فتم الإفادة بأن الصنف الوارد فعليا هو ورق تغليف للمواد الغذائية الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ويستلزم العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وبلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليونًا و406 آلاف و160 جنيهًا.
وقرر مجدى كمال الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية
تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ ، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية وسفاجا .
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات سيارات بمبلغ ٤ مليون و١٣٢ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٢٨ لوط بضائع بمبلغ ١١ مليون و٩٩ ألف و٧٠ جنيه .
وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٣٢ لوط بمبلغ إجمالى ١٥ مليون و٢٣١ ألف و٧٠ جنيه .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة