ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء غسل 22 مليون جنيه فى العقارات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريباً).
وفي سياق متصل، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عملة عملة بالسوق السوداء الداخلية
إقرأ أيضاً:
استدعاء ابنة نور الشريف للتحقيق في بلاغ بالاستيلاء على مليون جنيه
قررت جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد استدعاء ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، على خلفية نزاع قانوني مع مهندس زراعي حول قطعة أرض تقع في نطاق المدينة.
وقد استمعت نيابة أول وثان الشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد أسامة، لأقوال المهندس الذي تقدم ببلاغ يتهم فيه ابنتي الفنان الراحل بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه، كمقدم تعاقد على شراء قطعة أرض بقيمة إجمالية تُقدّر بـ31 مليون جنيه.
ووفقًا لأقوال المهندس، فقد تم الاتفاق مع أسرة نور الشريف على شراء الأرض، إلا أن الصفقة لم تكتمل، ليفاجأ برفض الطرف الآخر رد المبلغ المدفوع كمقدم تعاقد، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وفي ضوء البلاغ، باشرت النيابة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات النزاع وتحديد المسؤوليات القانونية في القضية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها