الوطن:
2025-06-06@21:28:32 GMT

القبض على متهم بغسـل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT

القبض على متهم بغسـل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية الشرطة

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية

نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية

مقالات مشابهة

  • شفق نیوزقبل ۶ ساعة
  • نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية
  • نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار بالأقراص والعقاقير المخدرة بـ 4 ملايين جنيه
  • استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (شخصين) بجلب الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (قرابة 221 ألف قرص مخدر – قرابة 9 آلاف أمبول مخدر – مبالغ مالية عملات محلية أجنبية- سيارتين)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بـ (4) مليون جنيه تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عدد من الأشخاص فى قضايا غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد من الأشخاص فى قضايا غسل أموال بقيمة 130 مليون. اضطلعت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت (130 مليون جنيه) مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
  • أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة  نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 15 يوما  على ذمة استكمال التحقيقات.ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.جاء...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى التجارة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة، وتلقي مبالغ مالية من المبلغين بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم  زعم استثمار الأموال فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
  • جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم، كما تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – دفتر مدون به...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (12مليون جنيه).   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
  • نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • تجارة المخدرات | حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
  • أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة  نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.حبس صاحب مطبعة ومصادرة 43 ألف مطبوع تجاري دون ترخيص | تفاصيلالمهن التمثيلية تتهم صفحة فيسبوك بالنصب على شباب الفنانين مستغلة مسلسل المداحونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار