الأسبوع:
2025-06-20@22:16:02 GMT

37 مليون جنيه في شقق وعربيات.. الأمن يلاحق تجار غسيل الأموال بسوهاج

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، القبض على شخصين لقيامهما بغسل 37 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالأسلحة النارية عن طريق شراء عقارات سكنية وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات و الأسلحة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة سوهاج بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، لذا قدرت تلك الممتلكات بملبغ مالي 37 مليون جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاًالقبض على تشكيل عصابي استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني

خطف وقتل وهتك عرض.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة طفلة النهضة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سوهاج أمن سوهاج النيابة غسيل اموال

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (16 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱ ساعة
  • مصرع شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسوان
  • لقى شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارا يفيد بمقتل شخصين نتيحة إصابتهما بطلق نارى بسبب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرعهما ولفظ أنفاسهما الأخيرة مباشرة، وذلك تحديدا عند منطقة الحنجلية، إحدى المناطق الجبلية، التى تقع بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة.     وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها...
  • بوابة الفجرقبل ۸ ساعة
  • سقوط أخطر تجار المخدرات في السويس والإسماعيلية بـ70 مليون جنيه مخدرات
  • في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضرب أوكار الاتجار بالمواد المخدرة، وجهت أجهزة الوزارة ضربة استباقية جديدة لأحد أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات داخل محافظتي السويس والإسماعيلية.فقد توصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إلى قيام مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.وبعد استصدار الأذونات القانونية، تم إعداد مأمورية موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم نحو 658 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت:كميات...
  • الأسبوعقبل ۱۰ ساعة
  • ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف طريق كورنيش دمنهور بتكلفة 21 مليون جنيه بالبحيرة
  • تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المستمرة للارتقاء بشبكة الطرق والكباري بكافة المراكز والمدن، ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، تُتابع مديرية الطرق والنقل بالبحيرة تنفيذ الطبقة الأسفلتية ضمن أعمال رصف طريق كورنيش دمنهور بطول 2.8 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي شددت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الإنشائية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنجاز في الوقت...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (16 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 5 كم بتكلفة 13 مليون جنيه
  • تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 5 كم ومتوسط عرض ما بين  10 :  12 متر بقطاعات متفرقة بالطريق ، وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه ، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بالمشروع لسرعه الإنتهاء منه ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقيةمصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرقيةشاهد.. أشرف بن شرقي ومصطفى شوبير قبل مباراة بالميراس البرازيليأوضح المهندس...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • أبرزها الأصول.‏. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال
  • حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • حدث وأنت نائم| ارتفاع ضحايا العقار المنهار بالسيدة زينب.. والقبض على متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها عامل «دليفري» يتحرش بطالبة في شوارع التجمع، وانتشال ضحية جديدة من تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار، وضبط متهمين بغسل 70 مليون جنيه في تجارة المخدرات، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير. انتشال ضحية جديدة من تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار تمكنت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، من انتشال الضحية الـ 7 من تحت أنقاض العقار المنهار المعروف إعلاميا بـ «عقار الفنان نور الشريف» في منطقة السيدة زينب بالقاهرة. وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة،...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والمركبات. هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • الداخلية توجه ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي وتضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًمتهم في قضية سفاح الإسكندرية أمام المحكمة:...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لاستيلائها على 2.3 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • زوجتى استغلت مرضى وقيامى بتحرير توكيل للتصرف فى أموالى وممتلكاتى، وقامت بالسطو على مبلغ 2.3 مليون جنيه، ثم طالبت بالطلاق للضرر، وطالبت بنفقات وحقوق شرعية تتخطى 900 ألف جنيه.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ومحكمة الجنح، فى دعوى نشوز وحبس،، طالب فيها بالحصول على حقوقه، واتهم زوجته بالغش والتدليس وسرقه أمواله.   وتابع الزوج: هجرتنى وشهرت بى، ورفضت العودة وعقد الصلح، وواصلت افتعال المشاكل، وحصلت على نفقات تزيد عن 100 ألف جنيه شهريا، وطالبت بالطلاق للضرر بعد زواج دام 10 سنوات، بخلاف دعاوى الحبس...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار