جمعوها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي
مصرع عنصر إجرامي خطير وإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار بـ سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال تجارة العملة الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضربات متلاحقة ضد «مافيا العملة»
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ 27 ديسمبر.. تأجيل محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة السب والقذف
«تسول أطفال الشوارع».. القبض على أفراد عصابات «الكتعة» بالقاهرة والجيزة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية