جمعوها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي
مصرع عنصر إجرامي خطير وإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار بـ سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال تجارة العملة الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
1.5 مليون صاروخ.. القبض على شخصين يتاجران فى الألعاب النارية بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين بالغربية لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهما 1,5مليون قطعة ألعاب نارية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار فى الألعاب النارية وإتخاذهما من مخزن كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
تم ضبطهما ، وبحوزتهما (1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية