جمعوها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي
مصرع عنصر إجرامي خطير وإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار بـ سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال تجارة العملة الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة طرد فتاة وشقيقها بسبب نتيجة الثانوية العامة
كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (طالبة - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) من قيام أهليتها بالتعدى عليها وطردها من المنزل وشقيقها الأصغر عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من الشاكية ، بتضررها من (والدها ، زوجة والدها ، جدها وجدتها لوالدها ، عمتها) لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب "دون إصابات" ومنعها من دخول المنزل لرسوبها فـى إمتحانات الثانوية العامة.
أمكن ضبطهم فى حينه ، وبمواجهتهم أنكروا ما سبق وعللوا إتهامها لهم لوجود خلافات زوجية بين والدها ووالدتها "تعمل خارج البلاد" ، وقيام والدها بالزواج من الثانية وتركها رفقة (جدها وجدتها لوالدها) ، وأضافوا بأنها سيئة السلوك ودائمة التعدى عليهم بالسب والهروب من المنزل وقيامهم بتعنيفها لتقويمها ، وقدموا مقطعى فيديو تضمنا هروبها من المنزل من نافذة غرفة بالطابق الأرضى ، كما أضافوا بعدم معرفتهم برسوبها فى الثانوية العامة حيث قامت بإيهامهم بنجاحها ، وبسؤال شقيق القائمة على النشر (طالب - مقيم رفقة شقيقته طرف جدهما) قرر بعدم قيام المذكورين بطرده ومغادرته مع شقيقته لعدم تركها بمفردها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026