ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الشخص المعني هو صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وقد حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
وقُدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية غسل محافظة الإسكندرية النقد الأجنبي الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية
أمرت النيابة العامة المختصة، بإحالة البلوجر محروصة جمال الملقبة بـ «أم سجدة» إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة ومخالفة للذوق العام.
وعقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس، جلسة للنظر في الأمر الصادر بالتحفظ على أموال ممتلكات محروصة جمال والمعروفة بـ البلوجر أم سجدة،
وقضت المحكمة المختصة بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال.
وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً«نشر فيديوهات خادشة».. القبض على بلوجر بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالتجمع
ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستغلال 8 أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
تأييد التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر أم سجدة
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%