الداخلية تكشف قضيتى غسيل أموال بقيمة 195 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه) تقريباً.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسيل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه) تقريبا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرة بالقاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل
تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة باستخدام الألعاب النارية في منطقة المعصرة بالقاهرة.
ضبط 6 أشخاص إثر خلاف مروري وتحويلهم للنيابة العامة
وأوضحت التحريات، أن المشاجرة وقعت بتاريخ 10 ديسمبر الجاري بين طرفين، الأول مكون من ثلاثة أشخاص، والطرف الثاني مكون أيضًا من ثلاثة أشخاص، جميعهم من سكان القاهرة، نتيجة خلافات على أولوية المرور، وأثناء الواقعة تعدى الطرفان على بعضهما البعض مستخدمين الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة.
وقامت أجهزة الأمن بضبط جميع المشاركين في المشاجرة لارتكابهم أعمال بلطجة، وأقروا خلال مواجهتهم بارتكاب الواقعة كما تم تسجيلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس