ليبيا تبدأ رسميا بالعمل على منظومة goAML الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن وحدة المعلومات المالية الليبية أطلقت منظومة goAML بهدف تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن.

وأوضح المصرف في بيان له أن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية، وبما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF).

كما أشار المركزي إلى أن المنظومة ستسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ورفع جودة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، إلى جانب تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات على نحو أكثر فاعلية.

وفي ذات السياق أكد البيان أن المصارف التجارية باشرت فعلياً العمل على المنظومة، من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ والولوج إلى المنظومة، تمهيداً لاعتمادها بشكل كامل في العمليات اليومية المتعلقة برصد وتحليل المعاملات المشبوهة.

يشار إلى أن منظومة “goAML” تم تطويرها وصيانتها بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتستخدم بشكل رئيسي في مساعدة وحدات المعلومات المالية (FIUs) في الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

المصدر: مصرف ليبيا المركزي.

مصرف ليبيا المركزيمكافحة غسل الأموال Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار