إمبراطور العملات الأجنبية.. الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء الأراضي والسيارات.
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاشتباكات عنيفة مع القوات.. مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة لبؤر مخدرات بقنا
يشترون بأموال المخدرات أراضي وسيارات.. ضبط 5 عناصر بتهمة غسل 50 مليون جنيه
طلب أجرة زيادة.. ضبط سائق تعدى على فتاة بالسب بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في العملات الاجنبية جرائم غسل الاموال غسل 100 مليون جنيه غسل اموال وزارة وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 21 مليون جنيه.. حملات متلاحقة ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 21 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًغدًا.. الحكم في قضية إفلاس «المتحدة للصيادلة»
بعد أزمة الانفصال.. طليقة الفنان أحمد مكي تحرر محضرا ضد إعلاميتين شهيرتين
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى