18 متهماً ومبالغ تصل إلى 300 مليون يورو... ألمانيا تفكك شبكة احتيال دولية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أكد المدعي العام أن المتهمين استخدموا بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021، وأنشأوا مواقع بث ومواعدة وإباحية مزيفة تضم حوالي 19 مليون اشتراك.
أعلنت السلطات الألمانية يوم الأربعاء عن اعتقال 18 شخصاً ينتمون إلى شبكة دولية متخصصة في الاحتيال وغسيل الأموال، والتي تسببت بخسائر مالية ضخمة تصل إلى نحو 300 مليون يورو خلال الفترة بين 2016 و2021، عبر الاشتراكات المزيفة في مواقع إلكترونية متعددة.
تم تنفيذ عمليات الاعتقال يوم الثلاثاء ضمن ما أطلقت عليه الشرطة اسم "عملية استرداد الأموال"، وذلك بتنسيق مشترك بين الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية ومكتب المدعي العام في كوبلنس (غرب ألمانيا).
وهدفت العملية إلى تفكيك ثلاث شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال، كانت تعمل عبر شركاء في عشر دول مختلفة.
Related بأكثر من مليوني دولار.. عملية احتيال تطال المغنية إليسا ومنفذ العملية يفر خارج لبنانالتحقيقات تكشف عن ملايين اليوروهات المختلسة.. اليونان تواجه أزمة احتيال في الدعم الزراعي الأوروبيمحكمة بريطانية تدين امرأة صينية في قضية احتيال ب 6 مليارات يورو بعد ضبط قياسي للعملات المشفرةوكشف المدعي العام في كوبلنس ، هارالد كروس، أن التحقيق شمل 44 مشتبهًا من ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، وتتراوح أعمارهم بين 32 و74 عاماً.
وخلال عمليات المداهمة، تم القبض على 18 شخصًا، بينهم خمسة في ألمانيا، كما نُفذت أكثر من 60 عملية دهم حول العالم.
حجم الأضرار المالية والأصول المصادرةتمكنت السلطات من مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 35 مليون يورو، منها 25 مليونًا داخل ألمانيا، بينما بلغت الخسائر المالية الإجمالية نحو 300 مليون يورو، وفق بيان المحققين.
وأكد المدعي العام أن المتهمين استخدموا بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021، وأنشأوا مواقع بث ومواعدة وإباحية مزيفة تضم حوالي 19 مليون اشتراك.
آلية الاحتيال وغسل الأموالبدورها أوضحت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الفدرالي البلجيكي للتأمين، أن العملية نفذت عبر التصيّد الاحتيالي وتسريب البيانات، مستندةً إلى شبكة تضم مئات الشركات الوهمية.
وأضافت أن السلطات حددت نحو 2000 موقع إلكتروني مزيف، وأن المبالغ المقتطعة كانت صغيرة ومبهمة، ما ساعد المحتالين على إخفائها، كما تم اختراق أربعة من كبار مزودي خدمات الدفع في ألمانيا.
وتم غسل الأموال بمبالغ تصل إلى 150 مليون يورو عبر حسابات مصرفية متعددة في ألمانيا، شملت أكثر من 100 ألف جريمة، بحسب لينك.
واستفاد المحققون الألمان من دعم تسع دول أخرى، بينها المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة، ما ساعد في جمع الأدلة ومتابعة تدفقات الأموال عبر الحدود.
ويعد حجم الاقتصاد الألماني ودوره المركزي في التدفقات المالية الدولية سببًا رئيسيًا يجعل البلاد هدفًا أساسيًا لشبكات الاحتيال وغسيل الأموال المتطورة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة غسيل أموال ألمانيا احتيال
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب عمدة إيران تكنولوجيا نيويورك إسرائيل دونالد ترامب عمدة إيران تكنولوجيا نيويورك إسرائيل غسيل أموال ألمانيا احتيال دونالد ترامب عمدة إيران تكنولوجيا نيويورك إسرائيل ألمانيا الصحة فرنسا إيمانويل ماكرون وسائل التواصل الاجتماعي حركة حماس المدعی العام ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم الأردن
صراحة نيوز-اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو، لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم المساعدة الاجتماعية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتداعيات النزوح منذ بداية الأزمة السورية.
ووفق القرار الصادر عن المفوضية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى توفير حماية اجتماعية وخدمات مباشرة للاجئين الأكثر احتياجا، وتعزيز الحلول المستدامة لحالة النزوح للاجئين في الأردن، تماشيا مع الالتزامات الأوروبية والتعهدات المالية التي أُعلنت خلال مؤتمر بروكسل التاسع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
ويأتي الإجراء في ظل ما وصفته المفوضية الأوروبية بـ “الاحتياجات المتسارعة وغير المتوقعة” المرتبطة بتطورات الأزمة السورية الأخيرة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرات الحرب على غزة، واستمرار هشاشة أوضاع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن، وتراجع التمويل اللازم من مصادر أخرى.
ويتيح القرار مرونة مالية من خلال إمكانية تعديل المخصصات بما لا يتجاوز 10 ملايين يورو أو نسبة 20% من قيمة التمويل، إذ يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق معايير المساعدة الإنمائية الرسمية، من خلال تقديم الحماية والخدمات الاجتماعية للاجئين الأكثر ضعفا ودعم حلول مستدامة لنزوح اللاجئين في الأردن.
وباعتماد هذا التمويل الإضافي، يرتفع حجم التمويل الأوروبي المعلن لصالح الأردن خلال العام الحالي إلى 173 مليون يورو، تشمل 93 مليون يورو ضمن الخطة متعددة السنوات و80 مليون يورو ضمن الإجراء الخاص لدعم استضافة اللاجئين السوريين.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني